甘肃法院庭审直播
敦煌市人民法院

案情简介

案号:  (2019)甘0982刑初293号
审理法院:  敦煌市人民法院
审判长:  王玲珍
人民陪审员:  张桂雄
人民陪审员:  胡鸣珍
书记员:  韩婧
公诉机关:  敦煌市人民检察院
被告人:  许军
开庭时间:  2020-01-16 09:20
开庭地点:  第八法庭
案件详情:  被告人许军伙同张天兵(在逃)、吴立友(已判刑)以非法占有为目的,以能帮助急需资金的企业融资为诱饵,骗取企业财物。张天兵负责搜集全国各地急需资金企业信息,吴立友负责提供银行卡、电话卡和扮演公司代表签订合同的人员。通过景伟、周润阳介绍,吴立友与魏硕(已判刑)取得联系,指示魏硕办理电话卡银行卡,并寻找推荐合适的签订合同人员。魏硕为挣取报酬,让郑亚福在农业银行江苏省扬州市扬子江支行办理了一张银行卡(卡号6228480445824125675) 和一张移动电话卡(号码15189856603),并且把姜天宇(已判刑)介绍给吴立友,由于姜天宇与魏硕捡到的江建中身份证照片较像,吴立友决定由姜天宇冒充江建中身份去外地代表公司签合同、收取定金。姜天宇为挣取高额报酬,明知其冒充江建中身份是诈骗行为,仍积极配合,并在山西省平遥县、甘肃省平凉市、敦煌市冒用江建中身份各办理晋中银行、甘肃银行、敦煌农商银行储蓄卡各一张,准备用于收取诈骗资金。 2017 年11 月上旬,张天兵通过冯华煦、童万力、程七太、胡彦明等融资中介人员介绍,搜集到敦煌市鸣科顺农业生态科技有限公司(以下简称鸣科顺公司)急需资金的信息,指派冯华煦从山西省平遥县前往甘肃省兰州市与鸣科顺公司取得联系。同时,吴立友通过魏硕,要求姜天宇冒充杭州叁泉资本管理有限公司职工,以江建中的假身份跟随冯华煦与鸣科顺公司接洽。在张天兵的主使下,姜天宇跟随冯华煦等人在兰州市与鸣科顺公司杨伟等人见面商谈相关事宜并达成合作意向。后被告人许军、张天兵将盖有杭州叁泉资本管理有限公司印章和该公司法定代表人金志芳签名的虚假《个人定期存单质押担保服务协议》扫描件通过微信发给冯华煦,冯华煦再发送给鸣科顺公司人员打印,由鸣科顺公司签订后再发送扫描件的方式完成签约。签约后姜天宇、冯华煦等人代表杭州叁泉资本管理有限公司和鸣科顺公司人员在甘肃省平凉市办理质押贷款时,因鸣科顺公司与银行未谈妥,质押贷款未办成。后姜天宇根据吴立友指示与冯华煦等人继续跟随鸣科顺公司杨伟等人一起到青海省西宁市、敦煌市等地继续办理质押贷款事宜。 2017年11月20日,被告人许军、张天兵、吴立友电话遥控指挥冯华煦、姜天宇,通过微信传递《授权书》、《个人定期存单质押担保服务协议》等资料,冒用杭州叁泉资本管理有限公司名义与鸣科顺公司签订《个人定期存单质押担保服务协议》,协议约定由杭州叁泉资本管理有限公司在敦煌农商银行七里镇支行办理定期存款单并质押在银行,为鸣科顺公司在银行贷款提供质押担保,首单存款金额为1000万元。2017年11月16日、18日、22 日姜天宇分三次收取鸣科顺公司定金20万元,后以鸣科顺公司违约为由,该20万元转入户名为郑亚福的银行卡,非法占有该笔钱。2017年11月29日,被告人许军、张天兵、吴立友遥控指挥冯华煦、姜天宇,再次冒用杭州叁泉资本管理有限公司名义与鸣科顺公司签订了《个人定期存单质押担保服务协议》,存款金额为500万元,姜天宇收取定金20 万元并转入郑亚福银行卡中。被告人许军、张天兵为继续实施诈骗,为诈骗活动提供支撑,积极物色银主(提供资金在银行办理大额存单人员),达到骗取鸣科顺公司信任继续诈骗的目的。由张天兵介绍许军认识梁哲峰后,由梁哲峰、李纪保、郑伟、谢龙等人互相介绍,联系到有资金实力的厦门人王计策,以支付4万余元高额报酬为诱惑,哄骗王计策到敦煌存款。王计策按照安排到敦煌农商银行七里镇支行办理了一张500万元的一年定期存单,并将办好的定期存单拍照后通过谢龙等人传给许军,许军将该照片通过张天兵、冯华煦等人传给鸣科顺公司人员,取得鸣科顺公司邓小科、杨伟等人信任,于2017年12月5日再次骗取现金20 万元,由姜天宇收取并转入郑亚福银行卡,后鸣科顺公司发觉王计策欲转款离开敦煌,识破姜天宇真实身份后,发现被骗向公安局报案。截止2017年12月5日,鸣科顺公司共计被骗现金60万元。被骗资金进入郑亚福银行卡后,吴立友通过ATM柜员机取现、柜面取现和刷卡套现的方式迅速对卡内赃款进行转移,其中被告人许军获利10万元,张天兵获利18万元,吴立友获利8万元、梁哲峰获利24万元,案发后,许军投案自首,并自愿出用非法获利所得首付按揭的汽车一辆。
手机扫描观看
提示
版权所有:敦煌市人民法院